信托公司注册
香港的信托公司作为法律工具，常用于资产管理、遗产规划、财富保存及税务优化。其运作方式是让个人（委托人）将资产转让予受托人（即该公司），由其为受益人持有和管理资产，从而带来诸多益处，例如避免遗产认证、保密、控制权安排，以及免受债权人追索等。信托的功能在于将法律上的所有权（受托人）与实益所有权（受益人）分离，提供有结构的长期财富管理方案。
根据《受托人条例》（第29章）第8部的规定，任何在香港注册成立且非私人公司、并拟经营信托业务的公司，均必须向公司注册处以书面申请注册为信托公司。此外，除注册为信托公司外，任何有意在香港经营信托或公司服务业务的人士，还必须申请信托或公司服务提供者（”TCSP”）牌照，并遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章）（简称「《打击洗钱条例》」）的相关规定。
在香港，持有TCSP牌照的信托公司可向他人提供以下服务：
- 作为法律工具，持有信托的客户资产；
- 成立公司；
- 担任公司的董事或秘书；
- 为公司提供注册办事处／营业地址／通讯地址；
- 担任明示信托的受托人或
- 为非其证券在认可证券市场上市的法人团体的人士，担任代名股东。
主要注册要求
- 公司须于香港注册为公众有限公司，且其组织章程细则所载的宗旨必须限定于《受托人条例》（第29章）第81条所指定的范围内；
- 贵公司的已发行股本不得少于300万港元；
- 贵公司须具备履行持续财务责任的能力；
- 贵公司须有至少5名股东及2名董事，且所有人士均必须符合 “适当人选” 准则；
- 贵公司必须委任一名合规主任，负责监督打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度的设立与维持；以及一名洗钱报告主任，作为可疑交易报告的中央联络点。
前期准备
- 制定一个符合信托公司注册的股权架构
- 委任一名合规主任及一名洗钱报告主任；
- 拟定业务计划与经营范围；
天汇合规能为您提供的服务
天汇合规提供一站式信托公司注册支援服务，包括：
- 注册香港有限公司
- 招聘合规主任、洗钱报告主任及其他主要人员
- 撰写业务计划及内部监控政策
- 设计有效的打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策，涵盖客户尽职审查、持续监察及可疑交易报告程序
- 递交牌照及注册申请予监管机构
- 与监管机构持续联络，代表客户处理申请过程中的沟通
- 协助开立公司银行账户及安排信托公司注册所需存款
- 协助公司及关键人员预备与监管机构面谈
- 为高级管理层及员工提供合规培训
- 提供知名的打击洗钱及恐怖分子资金筹集筛查平台 – 东查查反洗钱/客户管理系统 – （由Acuris Risk Intelligence驱动），通过自动化筛查工具协助满足监管要求
时间表
1. 公司成立 – 4个月
2. 银行开户 – 2个月
3. 业务计划 – 1个月
4. 内部监控 – 2个月
上述范围内的所有项目均可同步进行。因此，我们估计整个项目将需时4至5个月完成。